القبض على “ثلاث” أشخاص بتهمة غسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الهجرة غير الشرعية
Smasm
كتبت: رحمة سيد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اليوم الجمعة من ضبط عدد من الأشخاص لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهم غسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم.
حيث قام “ثلاث” أشخاص مقيمين بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وقيامهم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بصبغة شرعية.
وعلى هذا قدرت أعمال الغسل بمبلغ “30مليون” جنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
