تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع، ويقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لغسله مبلغ “10 مليون” جنيه.
كان المتهم قد امتنع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية ، وهو ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراءه العقارات، وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى شراء السيارات.
هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتم التحفظ عليه لحين عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
