رصدت وزارة الداخلية اليوم السبت بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بعد الإتجار في النقد الأجنبي غير المشروع خارج نطاق السوق المصرفي.
من خلال الإجراءات تم ضبط المتهم حال محاولته تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ومن جانبه قدرت القيمة المالية لأعمال الغسل بمايقرب من “٣٥ مليون” جنيه، وجاري عمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
