كتبت: مني عاطف
تمكنت وزارة الداخلية اليوم الخميس بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي له سابقة جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تخصص في التسفير الغير قانوني للخارج بالإشتراك مع آخرين.
من خلال التحريات والفحص تبين أنه حاول إخفاء مصدر الأموال و إصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها علي أنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعضها في البنوك بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرتهم.
من جانبه تقدر القيمة المالية لأموال الغسل التي قام بها المتهم بما يقرب من “١٥ مليون” جنيه، وجاري تنفيذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
