ضبط شخصين لاتهامها بغسيل أموال بـ 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
teem2
كتب تريزا خشمت
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين اثنين بتهمة غسيل أموال تقدر ب` 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وشملت أساليب غسيل الأموال التي اتبعها المتهمان إيداع جزء منها بالبنوك, وإجرائهما لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال, إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ومنحها الصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وتم تقدير تلك الممتلكات بحوالي (20 مليون جنيه), وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
