سقوط تشكيل عصابي بتهمة غسل 100 مليون جنيه في المخدرات
teem2
كتبت تريزا حشمت
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) مقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
وأكدت المعلومات تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بحوالي (100 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
