ضبط مالك شركة لغسلة “250” مليون جنية من نشاطة في النصب على المواطنين بالجيزة

كتبت: رحمة سيد

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء من ضبط مالك شركة للصناعات الورقية لقيامة بالنصب على المواطنين، وغسله الأموال المتحصلة من نشاطه.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام مالك شركة للصناعات الورقية بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، وتأسيسه شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة.

وباستهدافه أمكن ضبطه، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه والتي قدرت ب”250 مليون” جنية، عن طريق شراء العقارات وقطع الأراضي وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، وإيداع بعض من الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.