ضبط شبكة لغسل “200 مليون” جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة

كتبت: حبيبة عبدالسلام
في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من إلقاء القبض على “ثلاثة” أشخاص، أحدهم يحمل جنسية أجنبية، بتهمة غسل الأموال
هذا وقد بلغت قيمة الأموال المضبوطة نحو “200 مليون” جنيه، وجاءت هذه الأموال نتيجة ممارسة نشاط إجرامي في تجارة المخدرات، حيث استغل المتهمون هذه الأموال في شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة وإظهارها كأرباح شرعية من كيانات قانونية.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين قاموا بنقل وتوظيف الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات في مجالات متعددة كشراء الأراضي وتأسيس شركات تجارية، ما ساعدهم على التمويه على مصادر الأموال وإعطائها صبغة شرعية أمام الجهات الرقابية، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في القضية، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.