“الداخلية” تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى

كتبت : تريزا حشمت

فى ضوء إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام (شريك بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية).. بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال إنشاء حساب ببعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التى تتيح التعامل والإتجار فى العملات الإفتراضية المشفرة بيعاً وشراءً بما يعادل قيمتها بالعملة الأجنبية ” الدولار الأمريكى” ، وإستخدام حسابه بأحد البنوك فى عمليات الإيداع والتحويل بما يقابلها بالجنيه المصرى بينه وبين عملائه.

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (200000 – مائتان ألف جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.