ضبط شخصين للاتجاربالنقد الأجنبي والتحويلات الماليةغيرالمشروعةبالشرقية

كتبت تريزا حشمت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون.

أكدت المعلومات والتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية بسعر أقل من سعر الصرف، ويقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة الماضية طبقاً للفحص المستندي بلغ مليون و350 ألف دولار أمريكي.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، لقيامه بممارسة ذات النشاط على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة الماضية طبقاً للفحص المستندي بلغ 500 ألف ريال سعودي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.