ضبط شخص يقوم بغسيل الأموال بقيمة “15 مليون” جنية بالقاهرة

         كتبت: رحمة سيد

تمكنت قوات مكافحة جرائم الأموال من ضبط أحد الأشخاص يقوم بنشاط إجرامي تخصص في غسيل الأموال بالقاهرة.

فمن خلال التحريات تم استهداف شخص يقوم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وتم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية من نشاطه الإجرامي.

كما قام بغسيل الأموال الحاصل عليها من نشاطه والتي تقدر قيمتها ب”15 مليون” جنيه، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك لإخفائها وإصباغها بصبغة شرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.