ضبط شخص لغسلة “50 مليون” جنية متحصلة من نشاطة في النقد الأجنبي

كتبت: رحمة سيد

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الجيزة اليوم الأحد من ضبط مدير شركة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير إحدى الشركات مقيم بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وتم ضبطه، وتبين محاولته غسيل الأموال المتحصلة من نشاطه والتي قدرت ب “50 مليون” جنية عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات وإيداع بعض من الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.