ضبط صاحب شركة لغسيلة “20 مليون” جنية متحصلة من نشاطة في الهجرة غير الشرعية
في أخبار الحوداث
245 زيارة
كتبت: رحمة سيد
تمكنت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء من ضبط أحد الأشخاص لممارسته نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بمحافظة كفر الشيخ بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من نشاطه.
وباستهدافه تم ضبطه، وتبين محاولته غسيل الأموال المتحصلة من نشاطه والتي قدرت قيمتها المالية بحوالي “20 مليون” جنية عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
2023-09-13