ضبط مرتكبي واقعة غسيل “12مليون” جنيه بكفر الشيخ

متابعة: منة الله شاهين

رصدت وزارة الداخلية اليوم الإثنين ماتمكنت منه مديرية أمن كفر الشيخ قيام صياد وزوجته بالإشتراك مع آخرين، بغسيل الأموال بعد ممارسة نشاط إجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية، عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون.

من خلال الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بقيامهما بالواقعة علي النحو المشار إليه، كما يتم تأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

ومن جانبه قدر المبلغ المالي مايقرب من “12 مليون” جنيه، وجاري عمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة.