ضبطثلاثة متهمين قاموا بغسل نحو 35 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

كتبت تريزا حشمت

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 متهمين قاموا بغسل حوالي 35 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25مليون جنيه تقريبا.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة ، وتربحها وجمعها لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتها لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتها غير المشروعة ، وقامت بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10ملايين جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.