porno.com
الرئيسية » أخبار الحوداث » ضبط 34 عنصراإجراميا في غسل830 مليون جنيه حصيلةإتجارهم بالمخدرات

ضبط 34 عنصراإجراميا في غسل830 مليون جنيه حصيلةإتجارهم بالمخدرات

#الدولة_الآن

كتبت تريزا حشمت

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال شهر مايو 2020 من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (34 عنصر إجرامى) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقاموا بشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (830 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سقوط عنصر إجرامي غسل “70 “مليون جنية من حصيلة تجارة الأسلحة غير المرخصة

#الدولة_الآنمتابعه تريزا حشمت اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصر جنائي؛ لقيامه ...

youporn