ضبط شخصين لغسلهما “سبعة مليون” جنية من إحتيالهما على المواطنين في مجال تسفيرهم للخارج
في أخبار الحوداث
187 زيارة
متابعة: رحمة سيد
تمكنت قوات الأمن بمحافظتي القاهرة والشرقية اليوم الخميس لقيامهما بالاحتيال على المواطنين في مجال التسفير بالخارج.
فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاط شخصين مقيمَين في محافظتي القاهرة والشرقية قاما بالاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولتهما غسيل الأموال المتحصلة من نشاطهما.
وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وتبين قيامهما بغسيل “سبعة مليون” جنية متحصلة من نشاطهما الإجرامي، ومحاولتهما إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
2023-11-30