porno.com
الرئيسية » أخبار الحوداث » ضبط شخصين لاتهامها بغسيل أموال بـ 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط شخصين لاتهامها بغسيل أموال بـ 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

#الدولة_الآن

كتب تريزا خشمت

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين اثنين بتهمة غسيل أموال تقدر ب` 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وشملت أساليب غسيل الأموال التي اتبعها المتهمان إيداع جزء منها بالبنوك, وإجرائهما لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال, إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية والشركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.. بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال ومنحها الصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وتم تقدير تلك الممتلكات بحوالي (20 مليون جنيه), وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القبض على 38 تشكيلا عصابيا خلال أسبوع

#الدولة_الآنكتبت تريزا حشمت تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع ...

youporn